昇陽建設

昇陽建設企業股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告

中華民國九十九年五月二十一日

昇﹝股﹞字第99001號

主旨：召開九十九年股東常會公告

依據：公司法第一百六十五條、一百七十條、一百七十一條、一百七十二條、一百七十二條之
一規定。

公告事項：

一、開會時間：九十九年六月二十三日﹝星期三﹞上午十時。

二、開會地點：台北市大安區忠孝東路四段289號9樓本公司會議室。

三、召集事由：

    （一）本公司九十八年度營業報告。
    （二）監察人審查九十八年度決算報告。
    （三）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
    （四）承認九十八年度盈餘分派案。
    （五）其他議案及臨時動議。

四、本公司九十八年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利新台幣二元，俟本次
股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。

五、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十九年五月二十五日起至六月二十三日止停止股票
        過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於九十九年五月二十四日〈星期一〉
        下午五時前駕臨或郵寄﹝以郵戳日期為憑﹞台北市大安區忠孝東路四段289號12樓本公司
         財務部辦理過戶手續。

六、股東開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司財務部洽詢。電話：﹝02﹞27771355轉1572。

七、持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年五月十九日
        起至九十九年五月二十八日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述
        期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：昇陽建設企業股份有限公司財
        務部。(地址：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓)

八、除分函各股東外，特此公告。